Icerige atla

Kara Para Aklama

İran'ı Finanse Eden Yasa Dışı Kumar Ağı: 4 Milyar Dolarlık Kripto Para Trafiği
Genel 🔥 92

İran'ı Finanse Eden Yasa Dışı Kumar Ağı: 4 Milyar Dolarlık Kripto Para Trafiği

Dubai merkezli bir kripto para şirketi olan Shelbit üzerinden akan 4 milyar dolarlık fonun, İran Devrim Muhafızları'nın yasa dışı kumar ağını finanse ettiği ortaya çıktı. Uluslararası yaptırımları delmek için kurulan bu dev ağın, küresel kripto piyasalarına da sızdığı ve milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

18 görüntülenme
Emil Radev: AMLA'nın Tam Kapasiteyle Çalışması 2028'i Bulacak
Politika ⭐ 70

Emil Radev: AMLA'nın Tam Kapasiteyle Çalışması 2028'i Bulacak

Avrupa Birliği'nin yeni kurulan kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kurumu AMLA'nın tam kapasiteye 2028'de ulaşması bekleniyor. GERB/EPP Avrupa Parlamentosu üyesi Emil Radev, kurumun başkanı Bruna Segno'nun katıldığı ortak oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

11 görüntülenme
Türk Şarkıcı Haluk Levent Kara Para Aklamadan Gözaltına Alındı
Genel ⭐ 80

Türk Şarkıcı Haluk Levent Kara Para Aklamadan Gözaltına Alındı

Ünlü Türk pop şarkıcısı Haluk Levent, İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'dernekler kanununa muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Levent, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından kurduğu Ahbap Derneği ile yüz milyonlarca lira yardım toplamıştı.

18 görüntülenme
Arjantin'e Büyük Darbe! Dünya Kupası'nda Neler Oluyor?
Spor ⭐ 85

Arjantin'e Büyük Darbe! Dünya Kupası'nda Neler Oluyor?

Dünya Kupası'nın ortasında Arjantin delegasyonunu sarsan büyük bir skandal patlak verdi. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, Arjantin Futbol Federasyonu'na (AFA) yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını mercek altına alıyor.

19 görüntülenme
Dünya Kupası'nın Ortasında FBI ve ABD'li Savcılar Arjantin'i Soruşturuyor
Spor ⭐ 75

Dünya Kupası'nın Ortasında FBI ve ABD'li Savcılar Arjantin'i Soruşturuyor

Dünya Kupası devam ederken, FBI ve ABD'li savcılar Arjantin Futbol Federasyonu'nun mali işlemlerine yönelik uluslararası bir soruşturma başlattı. Soruşturma, 300 milyon doları aşan bir meblağı kapsıyor ve iş adamı Guillermo Toffoni'nin ifadesiyle ivme kazandı.

24 görüntülenme
1944 Tarihli Sahte Noter Senetleriyle Emlak Dolandırıcılığı: 6 Kişiye İddianame
Genel ⭐ 80

1944 Tarihli Sahte Noter Senetleriyle Emlak Dolandırıcılığı: 6 Kişiye İddianame

Sofya Şehir Savcılığı, örtbas etme suçlamalarının ardından sahte noter senetleriyle emlak dolandırıcılığı ve kara para aklama yapan organize bir suç örgütünü çökerttiğini açıkladı. Varna'da başlayan soruşturmada 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak savcılık isim veya ayrıntılı olgu sunmadı. Soruşturma kapsamında örgütün lideri ve üyeleri tespit edilirken, 2010'dan itibaren çok sayıda gayrimenkul satışı yapıldığı ve iki şirkete haciz konulduğu belirtildi.

27 görüntülenme
Plovdiv'deki Freon Skandalında Soruşturulan Şoför Serbest Bırakıldı
Genel ⭐ 78

Plovdiv'deki Freon Skandalında Soruşturulan Şoför Serbest Bırakıldı

Plovdiv İstinaf Mahkemesi, freon ithalatında gümrük kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan organize suç grubunun şoförü Nikolay İvanov'u serbest bıraktı. Mahkeme, İvanov'un yasa dışı eylemlerden haberdar olduğuna dair kanıt bulunmadığına ve kaçma riski olmadığına karar verdi.

22 görüntülenme
Tarihi Park Çöktü
Ekonomi ⭐ 75

Tarihi Park Çöktü

Veliçie Partisi'nin ideoloğu ve Tarihi Park'ın kurucusu Ivelin Mihaylov, projenin sonunu ilan etti. 2019'da açılan tarihi kompleks beklenen ilgiyi görmedi. Parkın çöküşü, Mihaylov'un çevresine yönelik kara para aklama soruşturmaları ve hukuki sorunlarla aynı döneme denk geldi.

27 görüntülenme
Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor
Ekonomi ⭐ 80

Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor

FATF, Bulgaristan'ın kara para aklama gri listesinden çıkmasına yeşil ışık yaktı. Ülke, 10 maddelik reform planını büyük ölçüde tamamladı. Sürecin tamamlanması için son bir yerinde denetim yapılacak.

24 görüntülenme
Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor
Ekonomi ⭐ 85

Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Bulgaristan'ın kara para aklamayla mücadele gri listesinden çıkmasına yeşil ışık yaktı. Ülkenin eylem planını büyük ölçüde yerine getirdiği belirtilirken, reformların kalıcılığını teyit etmek için son bir yerinde denetim yapılacak. Bu gelişme, yabancı yatırımların önündeki engeli kaldırması açısından kritik önem taşıyor.

23 görüntülenme
Boyko Raşkov: Nevzorov Vakasında Operatif Çalışma 3-4 Yıl Önce Başladı
Politika ⭐ 80

Boyko Raşkov: Nevzorov Vakasında Operatif Çalışma 3-4 Yıl Önce Başladı

Eski İçişleri Bakanı ve PP milletvekili Boyko Raşkov, Oleg Nevzorov hakkındaki operatif çalışmanın 3-4 yıl önce başladığını ve Nevzorov'a Türkiye'de Varnalı tanınmış bir vatandaşın yardım ettiğini açıkladı. Raşkov, parlamento duruşmasında yeterli bilgi verilmediğini ve tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

30 görüntülenme