Icerige atla

Kara Para Aklama

1944 Tarihli Sahte Noter Senetleriyle Emlak Dolandırıcılığı: 6 Kişiye İddianame
Genel ⭐ 80

1944 Tarihli Sahte Noter Senetleriyle Emlak Dolandırıcılığı: 6 Kişiye İddianame

Sofya Şehir Savcılığı, örtbas etme suçlamalarının ardından sahte noter senetleriyle emlak dolandırıcılığı ve kara para aklama yapan organize bir suç örgütünü çökerttiğini açıkladı. Varna'da başlayan soruşturmada 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı, ancak savcılık isim veya ayrıntılı olgu sunmadı. Soruşturma kapsamında örgütün lideri ve üyeleri tespit edilirken, 2010'dan itibaren çok sayıda gayrimenkul satışı yapıldığı ve iki şirkete haciz konulduğu belirtildi.

13 görüntülenme
Plovdiv'deki Freon Skandalında Soruşturulan Şoför Serbest Bırakıldı
Genel ⭐ 78

Plovdiv'deki Freon Skandalında Soruşturulan Şoför Serbest Bırakıldı

Plovdiv İstinaf Mahkemesi, freon ithalatında gümrük kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanan organize suç grubunun şoförü Nikolay İvanov'u serbest bıraktı. Mahkeme, İvanov'un yasa dışı eylemlerden haberdar olduğuna dair kanıt bulunmadığına ve kaçma riski olmadığına karar verdi.

11 görüntülenme
Tarihi Park Çöktü
Ekonomi ⭐ 75

Tarihi Park Çöktü

Величие Partisi'nin ideoloğu ve Tarihi Park'ın kurucusu Ivelin Mihaylov, projenin sonunu ilan etti. 2019'da açılan tarihi kompleks beklenen ilgiyi görmedi. Parkın çöküşü, Mihaylov'un çevresine yönelik kara para aklama soruşturmaları ve hukuki sorunlarla aynı döneme denk geldi.

13 görüntülenme
Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor
Ekonomi ⭐ 80

Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor

FATF, Bulgaristan'ın kara para aklama gri listesinden çıkmasına yeşil ışık yaktı. Ülke, 10 maddelik reform planını büyük ölçüde tamamladı. Sürecin tamamlanması için son bir yerinde denetim yapılacak.

12 görüntülenme
Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor
Ekonomi ⭐ 85

Bulgaristan Kara Para Aklama Gri Listesinden Çıkıyor

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Bulgaristan'ın kara para aklamayla mücadele gri listesinden çıkmasına yeşil ışık yaktı. Ülkenin eylem planını büyük ölçüde yerine getirdiği belirtilirken, reformların kalıcılığını teyit etmek için son bir yerinde denetim yapılacak. Bu gelişme, yabancı yatırımların önündeki engeli kaldırması açısından kritik önem taşıyor.

11 görüntülenme
Boyko Raşkov: Nevzorov Vakasında Operatif Çalışma 3-4 Yıl Önce Başladı
Politika ⭐ 80

Boyko Raşkov: Nevzorov Vakasında Operatif Çalışma 3-4 Yıl Önce Başladı

Eski İçişleri Bakanı ve PP milletvekili Boyko Raşkov, Oleg Nevzorov hakkındaki operatif çalışmanın 3-4 yıl önce başladığını ve Nevzorov'a Türkiye'de Varnalı tanınmış bir vatandaşın yardım ettiğini açıkladı. Raşkov, parlamento duruşmasında yeterli bilgi verilmediğini ve tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

17 görüntülenme
Avrupa Polisi Kripto Para Aklama Şebekesini Çökertti
Genel 📰 50

Avrupa Polisi Kripto Para Aklama Şebekesini Çökertti

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), uluslararası bir kripto para aklama şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şebekenin çökertildiği açıklandı.

15 görüntülenme