Başbakan Rumen Radev açıklamasında Bulgaristan'ın kara para aklama gri listesinden çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Nikolay Naydenov'dan Cuma günü Paris'te Mali Eylem Görev Gücü FATF genel kurulunda alınan karar hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
Radev, Bulgaristan'ın gri listeden çıkarılmasını hükümet programında temel öncelik olarak belirlendiğini söyledi. "Bulgar hükümeti programında ilk kez oligarkik modelin sökülmesi ve yolsuzlukla mücadele için özel bir bölüm yer alıyor ve bu bölüm birinci sırada" diye vurguladı başbakan.
Radev'e göre FATF kararı ülkenin uluslararası itibarını yeniden tesis ediyor ve Bulgar ekonomisi, iş dünyası ve vatandaşlar için yeni fırsatlar açıyor.
Kararın önemi
Radev, başarının hükümetin somut adımlarına ve mevcut Ulusal Meclis'in kabul ettiği yasal önlemlere borçlu olduğunu belirtti. Ülkenin listeden çıkma çabaları 2024 yılından bu yana sürüyor. Başbakan'a göre daha önceki çıkış girişimleri yeterli siyasi irade veya uzmanlık eksikliği nedeniyle başarısız oldu. Bulgaristan'ın listede bulunması ciddi itibar zararına yol açtı ve hem ekonomi hem de Bulgar vatandaşları için zorluklar yarattı.
Radev ayrıca şunları söyledi: "Gri listeden çıkmak ülkemize daha fazla güven, daha fazla yatırım, daha fazla iş yeri demek. Vatandaşlar ve iş dünyası için çevrimiçi ve telefon dolandırıcılıklarına karşı daha güçlü koruma. Fiyatlar üzerinde daha az baskı. Daha güçlü rekabet ve daha az gri ekonomi. Yurtdışına ve yurtdışından daha hızlı ve kolay ödemeler."
Ona göre gri listeden çıkarma, yurtdışıyla finansal işlem yapmadaki ciddi zorluklara son veriyor. "Bulgar vatandaşları artık yabancı bankalar tarafından daha fazla aşağılanmayacak, kontrollerden geçirilmeyecek ve sık sık ödeme reddiyle karşılaşmayacak" diye vurguladı başbakan. Bu değişimin yurt dışında çalışan ve ailelerine para gönderen Bulgarlar, yurt dışında eğitim ücreti ödeyen öğrenciler ve yabancı kişiler ve kuruluşlardan gelir elde eden herkes için önemini vurguladı.
Bulgaristan üç yıl önce listeye girmişti
Bulgaristan, ülkenin euro bölgesine katılım müzakerelerinin ortasında Ekim 2023'te gözetim altındaki yargı yetkileri listesine girdi. FATF Ekim 2024'te ülkeyi gri listede bıraktı.
FATF, haziranda plenar toplantısının sonuçlarını sunarken Bulgaristan'ın eylem planını önemli ölçüde yerine getirdiğine dair ön değerlendirme yaptı. Kuruluş, reformların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını, sürdürülebilir sonuçlar verip vermediğini ve bunların devamı için gerekli siyasi iradenin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere yerinde denetim yapılmasını onayladı.
FATF değerlendirmesine göre Bulgaristan kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele için ulusal bir strateji ve kapsamlı bir plan uygulamaya koydu. Ülke, para transferi operatörleri, döviz büroları ve gayrimenkul işlemlerindeki aracılar üzerindeki risk temelli denetimi güçlendirdi ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları için piyasa erişimi gereklilikleri getirdi.
FATF ayrıca şirketlerin gerçek sahipleri hakkındaki bilgilerin doğruluğunda iyileşme, şüpheli işlemlere ilişkin sinyallerin seçiminde otomasyon ve özellikle yüksek düzey yolsuzluk ve organize suçla bağlantılı olmak üzere çeşitli kara para aklama türlerinin soruşturulması ve cezai kovuşturulmasında ilerleme kaydettiğini belirtiyor.
Kuruluşun belirttiği önlemler arasında mal varlığına el koymada daha aktif girişim, terörle ilgili tüm soruşturmalarda paralel mali soruşturma imkânı ve terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımlardaki eksikliklerin giderilmesi de yer alıyor.
Eylül başında Başbakan Rumen Radev, ülkenin ilerlemesini görüşmek üzere FATF temsilcileriyle bir araya geldi. Ağustos ayında kara para aklama, gri ekonomi ve yolsuzlukla mücadelede siyasi irade ve hükümetin eylemlerinin Bulgaristan'ın listeden çıkması için ek garanti olduğunu söylemişti.
FATF, kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele sistemlerinde stratejik zayıflıkları olan ülkeleri ve yargı yetkilerini gri listeye alıyor. Bu ülkeler, eksiklikleri kararlaştırılan sürelerde giderme taahhüdünde bulunuyor ve yoğun gözetim altına alınıyor.
Kuruluşun kararları uluslararası yatırımcılar ve finansal kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası Para Fonu'nun 2021 tarihli bir araştırması, gri listeye alınan ülkelerdeki sermaye akışlarında önemli bir düşüş tespit etti.
