Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Bulgaristan'ın gri listeden çıkmasına yeşil ışık yaktı. Bu karar, Grubun bugün resmen duyurduğu kararla netlik kazandı.
Açıklamada, ülkemizin listeden çıkış için hazırlanan Eylem Planı'nı büyük ölçüde yerine getirdiği ve bu listenin yabancı yatırımları ciddi şekilde engellediği belirtildi. Geriye, gerçekleştirilen reformların geri döndürülemez olduğunu teyit edecek son bir yerinde denetim kaldı. Bu bilgiyi Adalet Bakanlığı Facebook hesabından duyurdu.
Paris'teki toplantıda Bulgaristan'ı Adalet Bakanı Nikolay Naydenov temsil etti. Bakan, ülkemizin Eylem Planı'ndaki tüm tedbirleri yerine getirdiğini ve reformların etkinliğini göstermeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemini güçlendirme çabalarının her düzeyde devam edeceğini vurguladı.
FATF'in açıklaması şöyle:
Ekim 2023'te Bulgaristan, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejiminin etkinliğini artırmak için FATF ve MONEYVAL ile çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulundu. FATF, Haziran 2026'daki genel kurul toplantısında Bulgaristan'ın Eylem Planı'nı büyük ölçüde yerine getirdiğine dair ön karar aldı ve reformların uygulanmasının başladığını, etkin bir şekilde yürütüldüğünü ve gerekli siyasi kararlılığın sürdüğünü teyit etmek için yerinde bir değerlendirme (on-site assessment) yapılmasına karar verdi.
Bulgaristan aşağıdaki reformları gerçekleştirdi:
(1) Kapsamlı bir eylem planı kabul ederek kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ulusal stratejisini uygulamak;
(2) Uyum konusundaki mevcut teknik eksiklikleri gidermek;
(3) Posta para hizmeti operatörleri, döviz bürosu hizmet sağlayıcıları ve gayrimenkul acenteleri için risk temelli denetimin ilk uygulamasını göstermek ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) ile posta para hizmeti operatörlerinin piyasaya girişinde kontrol sağlamak;
(4) Ticaret Sicili'nde tutulan gerçek faydalanıcı bilgilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamak;
(5) Şüpheli işlem bildirimlerine (STR'ler) öncelik verilmesini sağlamak için otomatik bir sistemin uygulanmasını tamamlamak;
(6) Büyük ölçekli yolsuzluk ve organize suç dahil olmak üzere risklere uygun olarak çeşitli kara para aklama türlerine ilişkin soruşturmaları ve kovuşturmaları iyileştirmek;
(7) Müsaderenin ceza adaleti politikasının temel hedeflerinden biri olarak uygulanmasını sağlamak;
(8) Tüm terör soruşturmalarında paralel mali soruşturmaların yürütülmesine imkan sağlamak;
(9) Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına yönelik hedefli yaptırımlarla ilgili yasal çerçevedeki boşlukları gidermek; ve
(10) Terörizmin finansmanına karşı en savunmasız olan kar amacı gütmeyen kuruluşları tespit etmek ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanımı önlemek için risk temelli izlemenin ilk uygulamasını göstermek.
Eski Adalet Bakanı Georgi Georgiev, Çarşamba günü Facebook'tan ülkemizin gri listeden çıkış için yeşil ışık aldığını duyurdu. Paylaşımında Bulgaristan'ın FATF'in 40 tavsiyesinin tamamını yerine getirdiğini ve ülkenin itibarına ve ekonomisine zarar veren bu listeden çıkarılacağını belirtti.
Ülkemiz, Ekim 2023'te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 'sıkı denetime' tabi ülkelerin yer aldığı gri listeye alınmıştı.
