Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Bulgaristan'ın "gri listeden" çıkmasına yeşil ışık yaktı. Bu, Grubun bugün resmen açıklanan kararından anlaşılmaktadır.
Kararda, ülkemizin yabancı yatırımları ciddi şekilde engelleyen listeden çıkarılma Eylem Planını büyük ölçüde tamamladığı belirtilmektedir. Gerçekleştirilen reformların geri döndürülemez olduğunu teyit edecek son bir yerinde denetim kalmıştır. Bu bilgi, Adalet Bakanlığı tarafından Facebook üzerinden duyurulmuştur.
Paris'teki toplantıda Bulgaristan, Adalet Bakanı Nikolay Naydenov tarafından temsil edilmiştir. Bakan, ülkemizin Eylem Planındaki tüm önlemleri yerine getirdiğini ve gerçekleştirilen reformların etkinliğini göstermeye hazır olduğunu, ayrıca kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sisteminin güçlendirilmesi için her düzeyde çabaların sürdürüleceğini belirtmiştir.
FATF açıklaması şöyledir:
Ekim 2023'te Bulgaristan, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejiminin etkinliğini artırmak için FATF ve MONEYVAL ile çalışmak üzere üst düzey siyasi taahhütte bulunmuştur. Haziran 2026'daki genel kurul toplantısında FATF, Bulgaristan'ın Eylem Planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk kararı almış ve kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele reformlarının uygulanmasının başladığını ve etkin bir şekilde yürütüldüğünü, ayrıca gerekli siyasi taahhüdün reformların sürdürülmesi için devam ettiğini doğrulamak üzere bir yerinde değerlendirme (on-site assessment) yapılmasını kararlaştırmıştır.
Bulgaristan aşağıdaki reformları gerçekleştirmiştir:
(1) Kapsamlı bir eylem planı kabul ederek kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ulusal stratejisinin uygulanması;
(2) Uyumdaki mevcut teknik eksikliklerin giderilmesi;
(3) Posta para hizmeti sağlayıcıları, döviz bürosu hizmet sağlayıcıları ve gayrimenkul acenteleri için risk temelli denetimin ilk uygulamasının gösterilmesi ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) ile posta para hizmeti sağlayıcılarının piyasaya girişinde kontrolün sağlanması;
(4) Ticaret Sicilinde tutulan gerçek faydalanıcı bilgilerinin doğru ve güncel olmasının garanti altına alınması;
(5) Şüpheli işlem bildirimlerinin (STR) önceliklendirilmesini sağlamak için otomatik bir sistemin kurulumunun tamamlanması;
(6) Büyük ölçekli yolsuzluk ve organize suç dahil olmak üzere risklerle uyumlu olarak çeşitli kara para aklama türlerine yönelik soruşturmaların ve kovuşturmaların iyileştirilmesi;
(7) Müsaderenin ceza adaleti politikasının temel hedeflerinden biri olarak gerçekleştirilmesinin garanti altına alınması;
(8) Tüm terör soruşturmalarında paralel mali soruşturmaların yürütülmesine imkan sağlanması;
(9) Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına yönelik hedefli yaptırımlara ilişkin yasal çerçevedeki boşlukların giderilmesi; ve
(10) Terörizmin finansmanına en savunmasız kar amacı gütmeyen kuruluşların belirlenmesi ve terörizmin finansmanı amacıyla suistimali önlemek için risk temelli izlemenin ilk uygulamasının gösterilmesi.
Eski Adalet Bakanı Georgi Georgiev, Çarşamba günü Facebook üzerinden ülkemizin Kara Para Aklama Gri Listesinden çıkmak için yeşil ışık aldığını duyurdu. Açıklamasından, Bulgaristan'ın FATF'ın 40 tavsiyesinin tamamını yerine getirdiği ve itibar ve ekonomiye zarar veren listeden çıkarılacağı anlaşıldı.
Ülkemiz, Ekim 2023'te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "sıkı gözetim"e tabi devletlerin "gri listesine" alınmıştı.
