Bulgaristan, kara para aklama gri listesinden çıkmak için yeşil ışık aldı. Ülke, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 40 tavsiyesinin tamamını yerine getirdi ve utanç verici, ekonomiye zarar veren listeden çıkarılması bekleniyor.
Bu haberle Çarşamba günü Facebook'ta eski Adalet Bakanı Georgi Georgiev övündü. Georgiev, Kara Para Aklamayla ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Önlemlerini Değerlendirme Uzmanlar Komitesi'nin (MONEYVAL) görüşüne atıfta bulundu. Dün, Avrupa Konseyi bünyesindeki bağımsız izleme organı olan komitenin, geçen yıl Haziran ayındaki son izleme değerlendirmesinden bu yana önceki parlamento ve "Jelyazkov" hükümetinin bu alanda yaptıklarına ilişkin nihai raporu yayımlandı.
"Bulgaristan, müsadere ve geçici tedbirler, terörizmin finansmanı suçu, kitle imha silahlarının yayılmasıyla bağlantılı hedefli mali yaptırımlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, muhabir bankacılık, yaptırımlar ve karşılıklı hukuki yardım konularındaki sekiz FATF tavsiyesine teknik uyumunu geliştirdi" denildi son raporda. İzleme Mayıs 2022'de başladı. Bu dönemde "yetkililer, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yasal çerçevesini güçlendirmek için çok sayıda adım attı" diye belirtti komite.
Georgiev olumlu değerlendirmeden ve elde edilen başarıdan memnun, çünkü "Jelyazkov" hükümetinde gri listeden çıkış sürecinden bizzat sorumluydu. Kriterlerin karşılanmasının, önceki düzenli hükümet tarafından hazırlanan ve uygulanan Ceza Kanunu'ndaki kapsamlı reformların sonucu olduğunu belirtti. Bu reformlar kanunun modernizasyonu ve kara para aklama, organize suç, yolsuzluk ve terörizmle mücadele düzenlemelerinin iyileştirilmesiyle ilgiliydi. FATF'nin Bulgaristan'ın gri listeden çıkışına ilişkin nihai değerlendirmesinin de yakında yayımlanması bekleniyor.
