Avrupa Birliği'nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kurumu AMLA'nın 2028 yılına kadar tam kapasiteyle çalışmaya başlaması hedefleniyor. GERB/EPP Avrupa Parlamentosu üyesi Emil Radev, yeni kurulan ajansın başkanı Bruna Segno'nun Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi ile Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nin ortak oturumunda katıldığı kamuya açık duruşmanın ardından bu bilgiyi paylaştı. GERB basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Radev, kapsamlı yasal reformun kabul edilmesinden iki yıl sonra yeni kurumun temel yönetim yapılarını oluşturduğunu ve gelecekteki denetim faaliyetlerinin temellerini attığını belirtti.
Radev, "En önemli aşama henüz başlıyor çünkü AMLA'yı sadece bir idari yapı daha olsun diye kurmadık. Amacımız, ulusal denetimde ve üye ülkeler arası koordinasyonda ciddi eksiklikleri ortaya çıkaran bir dizi ağır skandalın ardından Avrupa finansal sistemine olan güveni güçlendirmek" dedi. Bulgar milletvekili, Avrupa denetim kurumunun kurulmasına ilişkin düzenlemenin AP raportörüydü.
Emil Radev'in AMLA'nın personel durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Bruna Segno, şu anda kadroda 157 kişinin bulunduğunu, gelecek yıl bu sayının 432'ye çıkması gerektiğini bildirdi. Segno, "İstatistikçiler, matematikçiler, BT uzmanları, kripto varlıklar konusunda bilgili kişiler gibi çeşitli becerilere sahip uzmanlar arıyoruz" ifadelerini kullandı. Doğrudan denetim faaliyetleri için 200 çalışanın daha işe alınacağını ve bu konuda ulusal denetim organlarına da güvenileceğini belirtti.
Ajansın en büyük zorlukları arasında ulusal uygulamaların gerçek anlamda uyumlaştırılması ve dijitalleşme, kripto varlıklar ile karmaşık sınır ötesi finansal planlarla bağlantılı yeni risklere yanıt verebilecek etkili bir denetim için teknik kapasite oluşturulması gösterildi.
AMLA Başkanı'nın ifadesine göre, altıdan fazla üye ülkede faaliyet gösteren yüksek riskli finansal kurumları belirleyecek ortak bir metodoloji geliştiriliyor. Bu kurumlar doğrudan denetime tabi olacak. İlk seçim süreci 1 Temmuz 2027'de başlayacak, fiili denetimin ise 2028'den itibaren başlaması bekleniyor. Gelecek yıldan itibaren AMLA, Avrupa Komisyonu'na yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinin hazırlanmasında yardımcı olacak ve bu amaçla kendi metodolojisini geliştirecek. Karmaşık jeopolitik ortamda ajans, AB güvenliği için önem taşıyan hedefli mali yaptırımların etkin şekilde uygulanmasını da ele alıyor.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, en riskli alanlardan biri olarak tanımlanan gayrimenkul piyasasına özel önem verdi. Bruna Segno bu konuda, noterler, muhasebeciler, otomobil satıcıları, spor acenteleri ve diğerlerinin yanı sıra gayrimenkul acentelerinin de finansal olmayan sektör denetimi kapsamına alınacağını belirtti. Kripto varlık sektöründeki denetimle ilgili olarak AMLA, blok zinciri işlemlerini izleme ve bu piyasanın risklerini analiz etme konusunda uzmanlık geliştiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için aşırı idari yük endişelerine yanıt olarak Segno, onlar için özel rehberlik içeren açıklayıcı materyaller hazırlandığını kaydetti. Amaç, gerçek tehditleri ve orantılılık ilkesini dikkate alarak yeni kuralların pratikte uygulanabilir olmasını sağlamak.
Emil Radev konuşmasında, "Sonuçta başarı kriteri kabul edilen iç kuralların sayısı veya yapılan toplantılar olmayacak. AMLA'nın etkinliğinin gerçek değerlendirmesi, kuralların tüm üye ülkelerde aynı şekilde uygulanmasını sağlama ve suç sermayesinin Avrupa finansal sistemindeki en zayıf halkayı bulmasını engelleme yeteneğiyle belirlenecek" ifadelerini kullandı.
