Plovdiv'de 1,5 milyon avroluk vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla yargılanan 50 yaşındaki Sofyalı Shteryu Shterev ile ilgili yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Mahkemedeki duruşmada, Shterev'in danıştığı muhasebecinin halihazırda Sliven Cezaevi'nde başka bir suçtan dolayı hapis yattığı öğrenildi.
Dava kapsamında tutuklanan 4 sanık için mahkemede ifade alındı. Sanıklar arasında Sofyalı Shteryu Shterev'in yanı sıra 42 yaşındaki Simeon Genchev ile Asenovgradlı iki kişi, 41 yaşındaki Salim Adem ve 40 yaşındaki Bayram Idriz de bulunuyor. Soruşturma kapsamında iki kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın açıklamasına göre, soruşturma sürecinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 lüks otomobil, yaklaşık 7,5 kilo gümüş külçe, 70 gramdan fazla yatırım altını ve 32 bin euro nakit para ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda yazar kasa, muhasebe defteri, fatura, şirket kaşesi ve dijital materyale el konuldu.
Savcılık iddianamesinde, Shteryu Shterev'in kendisine ait 3 şirket bulunduğu belirtildi. Shterev'in bu şirketler aracılığıyla uzun bir süre boyunca 'paravan firmalar' üzerinden sahte faturalar düzenlediği, bu firmaların büyük bir kısmının yine kendisine ait olduğu kaydedildi.
Savcılık, söz konusu paravan şirketlerin hiçbir gerçek ticari faaliyeti olmayan hayali mal ve hizmet tedarikçileri olarak kullanıldığını iddia ediyor. Bu firmaların banka hesaplarına ödemeler yapıldığı, ardından bu paraların nakit olarak çekilip tekrar asıl şirketlere veya temsilcilerine teslim edildiği öne sürülüyor.
Mahkeme salonunda konuşan Savcı Anna Vikova, 'Tüm sanıklar hakkında suça karıştıklarına dair yeterli delil bulunuyor. Kaçma riskleri olmasa da suç işlemeye devam etme veya tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalleri mevcut' dedi.
Sanık Shteryu Shterev'in avukatı Hristo Daskalov ise müvekkili hakkında önemli bir sağlık sorununa dikkat çekti. Daskalov, 'Müvekkilim daha önce 4 kez kalp krizi geçirdi ve tutuklu kalması sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Kaçma ya da suç işleme gibi bir niyeti yok. Savcılığın suçlamaları çok genel ve yeterli delille desteklenmiyor. Müvekkilim soruşturmaya tamamen yardımcı oldu' şeklinde konuştu.
Soruşturmada adı geçen Asenovgradlı iş insanı Bayram Idriz'in ise daha önce sabıkası olduğu ve hakkındaki 32 bin euroluk kara para aklama suçlamasıyla ilgili işlem yapıldığı belirtildi. Savcılık kayıtlarına göre Idriz'in şirketi, Plovdiv ve Asenovgrad'da yaklaşık 400 işçi çalıştırarak gerçek bir ticari faaliyet yürütüyordu.
Plovdiv Bölge Mahkemesi, aralarında Shteryu Shterev, Salim Adem ve Bayram Idriz'in de bulunduğu dört sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
