Sofya Şehir Savcılığı, örtbas etme suçlamalarının ardından, emlak dolandırıcılığı ve kara para aklama faaliyeti yürüten organize bir suç örgütünü mercek altına aldı. Devlet savcılığından yapılan açıklamada, perşembe günü yayınlanan ve siyasilerin de gündemine gelen bir habere atıfta bulunuldu.
Haberde, Byla Slatina belediyesindeki yoksul insanların, 1944 tarihli sahte noter senetleriyle Varna'da deniz kenarındaki arazilerin sahibi haline geldiği iddia ediliyor. Olayda noterler, avukatlar ve Varna Kadastro Müdürlüğü'nün de rol oynadığı belirtiliyor. Ardından bu cazip araziler, Varnalı işadamı Daniel Slavov-Dido Dunkata ve şarkıcı Geri-Nikol'ün kontrolündeki şirketlere geçti. Daniel Slavov'un adı daha önce de 'Baba Alino' mevkiindeki kaçak şehir yapılaşmasıyla gündeme gelmişti.
Soruşturma Varna'da başlatıldı, ancak delillerin eksiksiz ve objektif şekilde toplanması amacıyla dosya Sofya'ya gönderildi. Savcılık, şu ana kadar 6 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu. Dosyanın Sofya Şehir Savcılığı'na gelmesinin ardından bir kişiye daha organize suç örgütü kurmak ve kara para aklama suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Bu şüpheli 72 saat süreyle gözaltına alınırken, Sofya Şehir Mahkemesi'nin talebi üzerine tutuklama kararı çıkarıldı. Daha sonra bu tedbir değiştirilse de, savcı şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı koydu.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar tanık ifadeleri alındı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilere ait yazışmalara el konuldu, maddi deliller toplandı, bilirkişi raporları hazırlandı ve yazılı deliller dosyaya eklendi.
Soruşturma, organize suç örgütünün liderini ve üyelerini tespit etti. Savcılık, örgütün katılımcılarını ve liderini belirlediğini ancak isim veya ayrıntılı olgu sunmadığını açıkladı. Toplanan delillere göre 2010 yılından itibaren çok sayıda gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Satıcılar, kendilerini sahte noter senetleriyle yetkili gösteriyordu. Örgüt üyeleri, bizzat veya kontrol ettikleri kişiler aracılığıyla Varna Kadastro Müdürlüğü'nden kroki ve vergi değerlendirme belgeleri temin ediyor, ardından gayrimenkulleri satış veya bağış yoluyla devrediyordu. Şüphe uyandırmamak için işlemler birden fazla kez el değiştiriyordu. Ayrıca yalnız yaşayan ve hayatını kaybetmiş iki yaşlıya ait dairenin de sahte belgelerle ele geçirildiğine dair deliller bulunuyor.
2026 yılının Ocak ve Şubat aylarında, Sofya Şehir Savcılığı'nın talebi üzerine iki ticari şirkete ihtiyati tedbir olarak haciz konuldu. Ayrıca kara para aklama suçlaması kapsamında devlet lehine müsadere kararı alındı.
