Icerige atla

Para Aklama Haberleri

OneCoin gizemi: Ruja Ignatova'nın eski eşi Almanya'da para aklama davasında
Ekonomi ⭐ 78

OneCoin gizemi: Ruja Ignatova'nın eski eşi Almanya'da para aklama davasında

Kayıp kripto kraliçesi Ruja Ignatova'nın eski eşi Björn S., OneCoin finans piramidasıyla bağlantılı para aklama suçlamasıyla Darmstadt'ta yargılanıyor. Soruşturma 16 milyon euroluk şüpheli ödemeler ve Bad Homburg'da 7 milyon euroluk lüks villa satın alımını kapsıyor. OneCoin'in 2014'te başlamasıyla 4 milyar eurodan fazla zarara yol açtığı ve Ignatova'nın 2017'den beri kayıp olduğu belirtiliyor.

14 görüntülenme
Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a ağır darbe indirdi
Politika ⭐ 75

Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a ağır darbe indirdi

Avrupa Komisyonu bugün Bulgaristan'a karşı enerji, para aklama, uyuşturucu, tüketici hakları ve çevre koruma alanlarında beş ayrı ihlal prosedürünün seyrine ilişkin veri açıkladı. Komisyon, para aklama kurallarının 10 Temmuz'a kadar tam uygulanmaması nedeniyle Bulgaristan dahil 18 ülkeye karşı işlem başlattı. Uyuşturucu tanımına yeni maddelerin eklenmesi, ürün tamiri hakkı ve hidrojen piyasası kuralları gibi konularda da Bulgaristan'ın yer aldığı çok sayıda ülke süreleri kaçırdı.

28 görüntülenme
Rumen Radev'den kritik hamle: Bulgaristan için önemli görüşme
Politika ⭐ 75

Rumen Radev'den kritik hamle: Bulgaristan için önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, FATF ve MONEYVAL temsilcileriyle bir araya gelerek Bulgaristan'ın para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki stratejik zayıflıklar listesinden çıkış sürecini görüştü. Nihai kararın ekim ayında Paris'te alınması bekleniyor.

40 görüntülenme
Zelenski'nin Yakın İsmi Para Aklama Suçundan Gözaltına Alındı
Politika ⭐ 80

Zelenski'nin Yakın İsmi Para Aklama Suçundan Gözaltına Alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yakın çalışma arkadaşlarından İrina Mudra, milyonlarca doların aklandığı iddia edilen bir soruşturma kapsamında 60 gün süreyle gözaltına alındı. Mudra için yaklaşık 455 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi.

47 görüntülenme
Rumen Radev'den yeni büyük hedef: Gri listeden çıkmak için acil adımlar
Politika ⭐ 82

Rumen Radev'den yeni büyük hedef: Gri listeden çıkmak için acil adımlar

Bulgaristan'ın para aklama konusundaki 'gri listeden' çıkarılması için kurumlar arası koordinasyon toplantısı düzenlendi. Rumen Radev, SİGMA sistemi ile kamu ihalelerindeki yolsuzlukların önüne geçmeyi hedeflediklerini ve FATF değerlendirmesi öncesinde somut sonuçlar beklediğini vurguladı.

36 görüntülenme
FIFA Arjantin'i Kayırıyor, FBI Para Aklama Soruşturması Başlattı
Spor ⭐ 78

FIFA Arjantin'i Kayırıyor, FBI Para Aklama Soruşturması Başlattı

Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'ya resmi şikayette bulunarak Arjantin maçındaki hakem kararlarını protesto etti. Öte yandan FBI, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında 300 milyon dolarlık para aklama soruşturması başlattı. Arjantin, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

53 görüntülenme
Plovdiv'de 1,5 Milyon Avroluk Vergi Kaçakçılığı ve Para Aklama Operasyonu: Altı Kişi Gözaltına Alındı
Genel ⭐ 75

Plovdiv'de 1,5 Milyon Avroluk Vergi Kaçakçılığı ve Para Aklama Operasyonu: Altı Kişi Gözaltına Alındı

Plovdiv Bölge Savcılığı, vergi kaçırma ve para aklama amacıyla faaliyet gösteren organize bir suç örgütünü çökertti. Operasyon kapsamında altı kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin devleti 1,5 milyon avrodan fazla zarara uğrattığı tespit edildi. Örgüt liderinin gayrimenkul, araba, altın ve gümüş alım-satımı yoluyla parayı akladığı iddia ediliyor.

53 görüntülenme