Capital One Financial, Trump Organization'a ait 300'den fazla hesabı para aklama karşıtı incelemeler sonucunda kapattığını duyurdu. Trump ailesinin şirketi bankaya siyasi nedenlerle dava açarken, banka kararın tamamen yasal düzenlemelere dayandığını savunuyor.
Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'ya resmi şikayette bulunarak Arjantin maçındaki hakem kararlarını protesto etti. Öte yandan FBI, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında 300 milyon dolarlık para aklama soruşturması başlattı. Arjantin, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.
Romanya Organize Suç ve Terörizm Soruşturma Müdürlüğü, skandal fenomen Andrew Tate ve kardeşi Tristan hakkında yeni suçlamalar yöneltti. İkili, insan ticareti ve tecavüzün yanı sıra para aklama, tanıklara baskı ve reşit olmayan bir kişinin ticaretine katılmakla suçlanıyor.
Plovdiv Bölge Savcılığı, vergi kaçırma ve para aklama amacıyla faaliyet gösteren organize bir suç örgütünü çökertti. Operasyon kapsamında altı kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin devleti 1,5 milyon avrodan fazla zarara uğrattığı tespit edildi. Örgüt liderinin gayrimenkul, araba, altın ve gümüş alım-satımı yoluyla parayı akladığı iddia ediliyor.