Grubun lideri finansal işlemler ve gayrimenkul, araba, altın ve gümüş alım-satımı yapıyordu.
Plovdiv Bölge Savcılığı, vergi kaçakçılığı ve para aklama faaliyetlerinde bulunan organize bir suç örgütünü çökerttiklerini ve altı kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.
Dört erkek ve iki kadın hakkında suçlama yöneltildi. Bunlardan birinin suç örgütünün lideri ve organizatörü olduğu belirtiliyor. Bu kişi, 2024 yazından 2026 yılı Temmuz ayına kadar finansal işlemler, mal alım-satımı, nakit para ve motorlu taşıtlar, yatırımlık altın ve gümüş alım-satımı yapmak ve bunları vergi kaçırarak elde etmekle suçlanıyor. Gruptan diğer iki kişi de para aklamaktan suçlanıyor.
Soruşturma kapsamında, 41 yaşındaki örgüt liderinin adına Plovdiv'de üç şirket kayıtlı olduğu tespit edildi. Gruptaki diğer üyelerden bazıları, liderin şirketlerine inşaat faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet tedariki için sahte faturalar gönderen 'hayali' şirketlerin sahibiydi. Bu sayede liderin yönettiği şirketler, hak etmedikleri vergi indirimlerinden yararlanıyordu. Suçtan elde edilen paranın araba, yatırımlık altın ve gümüş alımında kullanıldığı belirlendi.
Suç örgütünün diğer üyeleri ise, gerçekten faaliyet gösteren şirketlere sahipti ve bu şirketlerle örgüt liderine ait firmalar arasında hayali işlemler yapılıyor, işlemlere yasal bir görünüm kazandırmak için banka havaleleri gerçekleştiriliyordu. Havalelerin hemen ardından paranın nakit olarak çekilip gönderenlere iade edildiğine dair bilgiler mevcut.
Şirketlerin bir kısmında yapılan vergi incelemesi, bu yöntemle devletin 1.500.000 avronun üzerinde zarara uğratıldığı sonucuna vardı.
Bu yılın 1 Temmuz günü Plovdiv, Asenovgrad ve Sofya'daki farklı adreslerde 25 arama ve el koyma işlemi ile üst araması yapıldı; soruşturmayla ilgili çok sayıda maddi ve yazılı delil ele geçirildi. Tanıklar ifade verdi. Bilirkişi incelemeleri başlatıldı.
Altı kişi 72 saat süreyle gözaltında tutuluyor. Bu öğleden sonra Bölge Mahkemesi, savcılığın dördünün tutuklu kalması talebiyle ilgili duruşma yapacak. Diğer iki sanık ise 10 bin avro kefaletle serbest kalacak.
