Amerikan bankası Capital One Financial, para aklama ile mücadele ekibinin aylarca süren incelemesinin ardından Trump Organization'a ait banka hesaplarını kapattığını açıkladı.
Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketinin açtığı dava kapsamında cuma günü mahkemeye sunulan bir belgede yer aldı. Banka, davanın reddedilmesi talebinde bulunurken, hesapların siyasi nedenlerle kapatıldığına dair iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.
Capital One'a göre bu karar, bankanın iç politikaları ve yürürlükteki para aklama karşıtı yasal düzenlemeler çerçevesinde "aylar süren bir analiz ve dikkatli inceleme" sonucunda alındı.
Mahkeme belgesinde, bankanın Trump Organization'ı yasa dışı para aklama suçlamasıyla hiç suçlamadığı vurgulanıyor. Ancak bankaya göre davaya sunulan belgeler, hesapların kapatılmasının doğrudan para aklama karşıtı kurallarla ilgili gerekçelere dayandığını gösteriyor.
Capital One, Mart 2021'de Trump Organization ile bağlantılı 300'den fazla banka hesabını kapatacağını bildirmişti.
Mart 2025'te ise Trump Organization ve Eric Trump, Florida'daki federal mahkemede bankaya dava açtı. Dilekçede, bankanın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kamuoyunun nabzına göre hareket etme çabası ve siyasi görüşleri nedeniyle şirketle olan ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi.
Miami'deki federal mahkeme, dava dilekçelerini iki kez reddetti ve her iki durumda da davacılara düzeltilmiş yeni versiyonlar sunma imkanı tanıdı. Capital One, Temmuz ayında sunulan son düzeltme talebinin de öncekilerle "aynı temel kusurları" taşıdığını belirtiyor.
Banka, ilişkilerin siyasi saiklerle sonlandırıldığına dair iddiaları "asılsız" olarak nitelendiriyor ve bu iddiaların mahkeme belgelerinden bağlamından koparılmış alıntılara dayandığını savunuyor.
Bankanın açıklamasında, inceleme sırasında tespit edilen işlem kalıplarının, federal bankacılık yönergelerinin para aklama karşıtı tedbirler açısından riskli olarak tanımladığı faaliyetler arasında yer aldığı da vurgulanıyor.
Bu dava, ABD'de bankaların müşterileriyle olan ilişkilerini sözde siyasi veya itibar kaygılarıyla sonlandırma uygulamaları etrafında yoğun bir siyasi tartışmanın yaşandığı bir dönemde gündeme geldi.
Ağustos 2025'te Başkan Donald Trump, bankacılık hizmetlerinin ayrımcı bir şekilde sonlandırılmasını yasaklayan bir kararname imzaladı. Trump, bu yılın başlarında benzer suçlamalarla JPMorgan Chase bankasına da dava açmıştı.
Öte yandan Trump, ilk başkanlık döneminin yaşandığı 2019 yılında, Demokratların yürüttüğü bir soruşturma kapsamında mali belgelerini Kongre'ye vermelerini engellemek için Capital One ve Deutsche Bank'a dava açmıştı. O dönemde basında yer alan haberlerde, Deutsche Bank'taki para aklama uzmanlarının şüpheli işlemlere dair uyarıda bulunduğu ancak banka yönetiminin herhangi bir adım atmadığı iddia edilmişti. Alman bankası o dönemde bu iddiaları yalanlamıştı.
