Eski Gümrük Ajansı Müdürü Petiya Bankova, iki yılı aşkın süredir kaçakçılık davasında sanık olmasına rağmen, 10 gün öncesine kadar resmi olarak Koruma Bürosu tarafından korunuyordu. Bankova'ya Kasım 2024'te, bir Bulgar siyasetçi tarafından mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit edildiğini iddia etmesi üzerine koruma tahsis edilmişti. Tehditlerin bir aracı vasıtasıyla yapıldığı, ancak siyasetçinin adının açıklanmadığı belirtildi. Eski gümrük müdürü, Ekim 2024'te tutukluluktan çıktıktan sonra artık bir psikoterapist olarak çalışıyor.
Bankova aslında uzun süredir koruma istemiyordu ve bu nedenle iki-üç haftada bir, koruma görevlilerinin kendisine eşlik etmemesi için beyannameler imzalıyordu. Avukatı Lyudmil Rangelov, 24 Chasa gazetesine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce savcıya resmi bir başvuruda bulunarak korumanın kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Rangelov'a göre, Kasım 2024'ten bu yana soruşturma kapsamında herhangi bir işlem yapılmadı.
Nikola Nikolov-Paskal
Bankova en son bir yıl sekiz aydan uzun bir süre önce ifade vermek üzere çağrılmıştı.
Eylül ayında, adli tatilin ardından avukatının, savcılıktan soruşturmanın hızlandırılmasını talep edeceği belirtildi.
Bankova'nın yanı sıra, Nisan 2024'te sözde mega kaçakçılık davasında Haskovo'dan baba ve oğul Marin ve Stefan Dimitrov da sanık olarak yer alıyor.
Savcılığa göre, üçü Ocak 2023'ten Nisan 2024'e kadar faaliyet gösteren, nüfuz ticareti, kaçakçılık, kara para aklama ve rüşvetten oluşan organize bir suç grubunun parçasıydı.
Daha sonra eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Jivko Kotsev ve Sınır Polisi Havalimanları Müdürü Petar Subev de suçlamalarla karşı karşıya kaldı. En son olarak, 90'lı yıllardan beri kaçakçılık efsanesi olarak anılan Nikola Nikolov-Paskal yargı önüne çıktı. Ancak onun davası ilk olarak sonuçlandı. Nisan ayında bir anlaşma yaparak şartlı ceza aldı ve 10 Haziran 2023'ten 25 Şubat 2024'e kadar sınırlardan beş tır dolusu sigara geçirdiğini itiraf etti.
Son günlerde, Mediapool'da Bankova ile Stefan Dimitrov arasında özel dinleme cihazlarıyla kaydedilen ve Bird.bg tarafından sağlanan konuşmalara ilişkin haberlerin ardından unutulmaya yüz tutmuş dava yeniden gündeme geldi. Konuşmalardan ikilinin yakın olduğu ve çoğunlukla mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurduğu anlaşılıyor.
Veriler, DANS (Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı) tarafından "Sergey" adlı operasyonel bir dosya kapsamında toplanmıştı.
Stefan Dimitrov'un bu dosyada "Fuklyoto" (Aptal) takma adını kullandığı belirtiliyor.
Bankova ve Dimitrov'un tutuklanmasının hemen ardından, Pravets'teki bir otelde konuşurken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. O dönemde bu fotoğrafların otelin güvenlik kameralarından alındığı iddia edilmişti. Ancak DANS operasyonu kapsamında da çekilmiş olabilecekleri belirtiliyor.
Davada özel dinleme cihazlarının (SRC) varlığı uzun süredir biliniyor. Son bir buçuk yıldır bu konu tartışılıyor. Ekim-Kasım 2024'te bu tür cihazlar dosyaya eklenmemişti. Bunların ne kadarının şu anda dava dosyasında olduğu ancak dava mahkemeye geldiğinde netleşebilecek. Gayri resmi olarak, dinlemelerin Bankova'ya değil, Stefan Dimitrov'a yönelik olduğu biliniyor. Bankova, onunla bağlantılı olarak dinlemelere takılmış. DANS'ın, Dimitrov'un 2021'den beri sigara kaçakçılığıyla uğraştığına dair operasyonel bilgisi varmış.
Dimitrov ve Bankova, konuşmalarında üst düzey polisler, belediye meclis üyeleri, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve diğer önemli isimlerle olan bağlantılarını tartışmışlar.
Diğer dinleme kayıtları ise Nikola Nikolov-Paskal ile Stefan Dimitrov arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.
Haskovlu zanlının telefonundan ayrıca, para desteleri ve kaniş köpekleriyle, dönemin İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Jivko Kotsev ve Boyko Raşkov ile çekilmiş fotoğraflar da çıktı. Paskal'ın kendisiyle de fotoğraflar bulunduğu belirtiliyor.
Lachezar Stavrev 2 ay tutuklu kaldı.
Bankova ve Stefan Dimitrov'un konuşmalarında adı geçen isimler arasında, eski Maliye Bakanı Asen Vasilev'e yakın olduğu düşünülen şoför Lachezar Stavrev de vardı. Stavrev hakkındaki dava, Bankova'nın Ekim 2024'te iki gün üst üste ifade vermesinin ardından başladı. Bankova'nın bir yolsuzluk planına karıştığı yönündeki ifadeleri üzerine, eski gümrük müdüründen birkaç ay sonra tutuklandı. Birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. O tarihten bu yana Stavrev hakkındaki soruşturmayla ilgili hiçbir şey duyulmadı. Eski Maliye Bakanı Asen Vasilev'in adı davada sık sık geçse de somut bir iddiada bulunulmadı.
Güvenlik kamerası, Petiya Bankova ve Stefan Dimitrov'un Pravets'teki bir otel önünde buluşmasını görüntüledi
Soruşturmacılar ayrıca Paskal ile Stefan Dimitrov arasında, sigara yüklü tırların Batı Avrupa'ya gitmeden önce Bulgaristan'daki konumlarını paylaştıkları yazışmalara da ulaştı.
Dava dosyasında tam olarak ne olduğu ancak dava mahkemeye geldiğinde netleşebilecek. Şu ana kadar dosyanın sunulması veya iddianamenin hazırlanması için herhangi bir hazırlık yapıldığı duyulmadı.
