1 milyondan fazla cihaz satıldı.
Bulgaristan'da kayıtlı sahte firmaların mobil telefonlarla ilgili çift yönlü bir dolandırıcılığa karıştığı ortaya çıktı. Cihazlar eski olmasına rağmen AB ülkelerinde yeni olarak satılıyordu. Buna rağmen KDV sadece kar marjı üzerinden ödeniyordu; bu uygulama ikinci el mallarda görülen bir yöntem. Açıklamayı Avrupa Savcılığı yaptı.
Dolandırıcılık 2018 yılından beri işliyordu. Yedi kişilik grup, Avrupa Savcılığı'nın yürüttüğü ve "Troya" adı verilen uluslararası operasyonda çökertildi. Operasyona 19 AB ülkesi katıldı ve 1.760 polis ile vergi görevlisi görev aldı. Bulgaristan'ı soruşturma makamları ve Ulusal Polis temsil etti. Gözaltına alınan şüpheliler Avusturya, Almanya ve İspanya'da tutuklandı.
Şebeke, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılmış parçalardan mobil telefonları bir araya getiriyordu. Cihazları yeni gibi paketleyip Hollanda'ya taşıyordu. Ardından telefonlar Almanya'daki depolarına gönderiliyor ve tüm AB'de son kullanıcılara çevrimiçi olarak satılıyordu.
Bulgaristan'daki sahte firmaların yanı sıra Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de de benzer yapılar bulunuyordu. Karlarını artırmak için KDV'yi kar marjı üzerinden hesaplayan şemayı uyguluyorlardı. Bu uygulama önce sahte şirketler arasında, ardından son müşterilere karşı da kullanılıyordu.
Böylece yeniden satıcı, bir malı aldığı fiyat ile sattığı fiyat arasındaki fark üzerinden KDV ödüyordu. Bu tür bir muafiyet yalnızca ikinci el mallar için geçerlidir. Bunun nedeni, bu mallarda KDV'nin ilk satışta zaten ödenmiş olmasıdır.
Bu olayda dolandırıcılar telefonların yeni olduğunu iddia ettiği için KDV'nin cihazların tam satış fiyatı üzerinden hesaplanması gerekiyordu.
Şebekenin yaklaşık 1 milyon telefon sattığı tahmin ediliyor. Bu sayede son müşteriler yaklaşık 300 milyon euro zarara uğradı. AB bütçesinin ödenmeyen KDV'den kaynaklı zararı ise yaklaşık 30 milyon euro olarak hesaplandı.
