İddianamenin bu sonbaharda Varna Bölge Mahkemesi'ne sunulması bekleniyor.
Varna'da ortaya çıkarılan en büyük banka yolsuzluklarından birinin üzerinden altı buçuk yıl geçti. Eski banka çalışanı Nevena Yordanova hakkındaki soruşturma son aşamasına girdi. Savunma avukatı, iddianamenin sonbaharda mahkemeye sunulmasını beklediklerini, bu arada savcılığın iddianamenin bir kısmında değişiklik yaptığını söyledi.
Yordanova'yı savunan avukat Rada Lilova, 24 Chasa gazetesine yaptığı açıklamada, "Diğer sanıkla ilgili iddianamenin değiştirilmiş olması önemli. Hukuki nitelendirme ve davaya katılımı değiştirildi. Burada her şeyin önemi var" dedi.
Lilova'ya göre, soruşturma neredeyse tüm delil toplama işlemlerini tamamladı. "Bu sonbaharda gelişme olacağını düşünüyorum. Delil taleplerimizi tükettik" diye ekledi.
Binlerce Sayfa Delil
Soruşturmanın bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri, dava dosyasının devasa hacmi. Avukat Lilova, "Binlerce sayfadan bahsediyoruz. Dosya 16-17 cilt arasında. Sadece bir bilirkişi raporu birkaç bin sayfa. Çok sayıda banka hesap özeti, belge, telefon görüşme dökümü var - sadece onlar yaklaşık bin sayfa" diye anlattı.
Lilova'ya göre, mahkemeler arasındaki farklı uygulamalar da gecikmeye yol açıyor. "Varna'da dava dosyaları taranıyor, Sofya'da böyle bir uygulama yok. Bu tür hacimli materyallerle çalışırken bu kesinlikle teknik bir gecikmeye neden oluyor" dedi.
Savunma, soruşturmanın kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünmüyor.
Nevena Yordanova'nın şu anda herhangi bir adli kontrol tedbiri bulunmuyor. Avukatı, "Tedbirler konusunu uzun zaman önce kapattık. Normal bir şekilde çalışıyor ve yaşıyor" dedi. Lilova, Yordanova'nın şu an ne iş yaptığıyla ilgili soruya ise ayrıntı vermek istemedi.
Avukat, "İddianame sunulursa dava sadece Varna Bölge Mahkemesi'nde görülecek" diye belirtti.
Nevena Yordanova olayı, 25 Kasım 2019'da büyük bir bankanın müşteri hesaplarından usulsüz para aktarımı yapıldığı ihbarıyla savcılığa başvurmasıyla patlak verdi. İddianameye göre, o dönem 38 yaşında olan ve Varna şubesinin Bireysel Bankacılık bölümünde çalışan kadın çalışan, yaklaşık iki yıl boyunca 19 mudinin hesabından 1 milyon 22 bin levanın üzerinde para çekti.
Soruşturmaya göre, paralar kargo şirketleri aracılığıyla Montana'nın Mokreş köyünden Sergey Mihaylov'a gönderildi. Nevena, bu adamla internet üzerinden tanışmıştı. İfadesine göre, paralar adamın tefecilere olan borçlarını ödemesi için gerekiyordu. Ancak Mihaylov, sadece yaklaşık 15 bin leva aldığını kabul etti ve o da sanık olarak davaya dahil edildi.
Nevena Yordanova, mahkemeye ilk çıktığında yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Hakimlerin önünde söylediği tek şey, "Üzgünüm" oldu. Aynı gün, banka yönetimine yolsuzluğu itiraf ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon levalık bir senet imzaladığı ortaya çıktı.
Başlangıçta sekiz ay tutuklu kaldı, ardından mahkeme elektronik kelepçeyle ev hapsine çevirdi. Daha sonra ev hapsi, 20 bin leva kefaletle değiştirildi, kefalet önce 1000 levaya düşürüldü ve sonunda tamamen kaldırıldı. Yordanova yıllardır herhangi bir adli kontrol tedbiri olmadan yaşıyor.
Soruşturma boyunca savunma, olayın ilk başta anlatılandan çok daha karmaşık olduğunu ve Yordanova'nın daha büyük bir banka soygunu planının parçası olarak kullanılmış olabileceğini savundu. Avukat Rada Lilova'ya göre, dosyada diğer sanığın tek başına hareket ettiği iddiasıyla örtüşmeyen veriler var.
Soruşturmadaki en ilginç noktalardan biri, Nevena ile internet arkadaşı arasındaki büyük miktardaki aşk yazışmaları. Savunmaya göre, mektuplar yüksek entelektüel bir üslupla yazılmış ve bu, Sergey Mihaylov'un eğitim ve okuryazarlık seviyesiyle uyuşmuyor. Avukat Lilova, "Hiç kimse beni okuma yazması olmayan birinin böyle mektuplar yazabileceğine ikna edemez. Açıkçası bu yazışmaların arkasında başka biri var" yorumunu yaptı.
Yıllar içinde davada çok sayıda adli muhasebe bilirkişi raporu hazırlandı, banka gizliliği kaldırıldı, binlerce banka işlemi, telefon dökümü ve elektronik yazışma analiz edildi. Savunmaya göre, sadece bir bilirkişi raporu birkaç bin sayfa ve tüm dava dosyası şimdiden 16-17 cildi aştı.
Savcılık birkaç kez soruşturmanın sonuna yaklaşıldığını belirtse de, delillerin devasa hacmi, başsavcının değişmesi ve ek bilirkişi incelemeleri nedeniyle süre defalarca uzatıldı.
Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, yıllar içinde başka kişiler de incelendi ve araştırmacılar, Nevena Yordanova'nın banka sistemlerindeki zayıflıklardan yararlanan organize bir grup tarafından kullanılıp kullanılmadığı da dahil olmak üzere farklı senaryolar üzerinde çalıştı.
İki yıl önce 24 Chasa muhabiri, Nevena Yordanova'yı Varna merkezindeki evinde buldu ve yorum istedi. Ancak o kibarca medyaya konuşmayı reddetti.
Bugün, soruşturmanın başlamasından yaklaşık yedi yıl sonra, savunma iddianamenin nihayet Varna Bölge Mahkemesi'ne sunulmasını ve davanın esasına girilmesini bekliyor.
