Plovdiv Bölge Mahkemesi, 47 yaşındaki Sasho Yankov ve 20 yaşındaki oğlu Asen'in tutuklanmasına karar verdi. İkili, cumartesi günü Stolipinovo semtinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Suçlamalar arasında Türkiye'den kaçak altın getirip vergisiz satmak ve bu parayla lüks araba ile gayrimenkul almak yer alıyor. Sasho'nun eşi Tanya Ç. ise 10 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.
24 saat gazetesinin haberine göre, cumartesi öğleden sonra maskeli polisler mahalledeki bir kuyumcu dükkanına ve sahibinin evine girdi. Operasyon gece geç saatlere kadar sürdü ve savcılık Yankov ailesi için en ağır tedbir olan tutuklama talebinde bulundu.
Mahkemede savcı Dimitar Molev, iki erkeğin kara para aklama, vergi suçları ve organize suç örgütüne üyelikle suçlandığını ve dosyada 11 cilt delil bulunduğunu açıkladı. Deliller arasında Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalardan alınan belgeler var. Savcıya göre Sasho Yankov yaklaşık 6 yıldır suç faaliyetiyle uğraşıyordu, oğlu ise son 3-4 yıldır katılmıştı.
Savcı, soruşturmanın birkaç ay sürdüğünü belirtti. Polis, Yankov ailesinin takıları ithal edip satarak pahalı araba ve ev aldığını tespit etmiş ancak gelirin kaynağına dair hiçbir kanıt bulunamamış. El konulan defterlerde telefon numaraları ve isimler yer alıyor; bu kişiler tanık olarak ifade verecek. Savcı, iki erkeğin serbest kalması durumunda tanıkları etkileme riski olduğunu söyledi.
Ancak avukat Gencho Dimov, 11 cilt delilde suç unsuru bulunmadığını savundu. Dimov, Sasho Yankov'un yıllardır takı ticaretiyle uğraştığını ve bu mesleği babasından devraldığını (babasının Plovdiv'in ilk kuyumcularından olduğunu) belirtti. Ayrıca iki şüphelinin soruşturmaya yardımcı olduğunu ve Türk altını için gerekli tüm lisanslara sahip olduklarını söyledi.
Yargıç Petko Minev ise delillerin tutuklama için yeterli olduğuna hükmetti. İfade veren müşteriler, fiş almadıklarını belirtmiş. Ayrıca bir gizli polis memuru, Sasho, Asen ve Tanya'nın vergi suçu işlediğini tespit etmiş; devletin ticari işlemlerinden haberi yokmuş. Devlet bütçesine verilen zarar henüz netleşmemiş olsa da ödenmeyen vergilerin 'çok büyük miktarlarda' olduğu kaydedildi. Yargıç, daha hafif bir tedbir durumunda ikilinin yeni bir suç işleyebileceği veya soruşturmayı engelleyebileceği riskini gördü.
Bölge Mahkemesi'nin kararı kesin değil, temyiz yolu açık.
