Sofya'da iki kişilik suç çetesi, gayrimenkul yatırımı vaadiyle insanları kredi çekmeye zorladı. Yatırımlarının karşılığını alamayan mağdurlar, paralarını kurtarmak için kendi yakınlarını da bu dolandırıcılık şemasına dahil etmek zorunda kaldı.
2023 yılından beri faaliyet gösteren çetenin bir de ofisi bulunuyordu. Mağdurlar, özellikle nakit parası olmayan kişiler arasından seçiliyordu. Çete üyeleri, kurbanlarını inşaat ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmaları için ikna ediyor ve daha fazla para toplamak adına tek bir günde birden fazla bankadan kredi çekmelerini sağlıyordu. Bu sayede bankalar, kişinin diğer kurumlara olan borcunu anında göremiyordu. Ulusal Polis'ten Çavdar Çikov ve Sofya Bölge Savcılığı'ndan Aleksandra Stefanova, mağdurların parayı hemen transfer etmek zorunda kaldığını, hatta bazen dolandırıcılık için kurulan sahte şirketin bu işlemlerde onlara yardımcı olduğunu açıkladı.
Dolandırıcıların en büyük vaadi, kişileri şirketin gayrimenkulleriyle teminat altına alacaklarıydı; ancak ortada böyle bir mal varlığı yoktu. Mağdurlar, yatırımlarını kurtarmak için başka kişileri de sisteme çekmekle yükümlü tutuluyordu. Çete, 6 ay ile 1 yıl arasında hızlı getiri sözü veriyor ve hatta kısmi ödemeler yaparak güven tazelemeye çalışıyordu. Savcı Stefanova, şirketin gerçekte hiçbir gayrimenkul yatırımı yapmadığını sözlerine ekledi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin kriminal geçmişi olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, her iki zanlının da tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Savcı Stefanova, başkent Sofya'nın Dragalevtsi Mahallesi'nde düzenlenen ve sinyal kesici cihaz kullanıldığının tespit edildiği operasyonla ilgili de açıklamalarda bulundu. İki hafta önce yapılan "böyle bir cihaza dair veri bulunamadığı" açıklamasının dışında yeni bir kanıt olmadığını belirten Stefanova, bölgedeki gayrimenkul faaliyetleriyle ilişkilendirilen Razmig Çakıryan-Ami'nin ifadesine başvurulup başvurulmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.
