Nevena Yordanova, 6 yıllık soruşturmanın ardından bu sonbaharda hakim karşısına çıkıyor.
Adamın iki çocuğu var, parayla lüks içinde yaşadı, ikili hiç yüz yüze görüşmedi. Savunmaya göre mektuplar yüksek entelektüel üslupta, bu onun okuryazarlık seviyesine uymuyor.
Genç kadının avukatı, diğer sanık hakkındaki iddianamenin değiştirildiğini söylüyor.
Romantik sanal ilişkilerle aldatılanların profili genellikle güvenen, yalnız, kendini adayan ve sevgiyle mutluluğun kendilerini bulmasını bekleyen insanlardan oluşuyor.
İyi eğitimli, yüksek finansal statüye sahip veya orta gelirli kişiler bile bu dolandırıcılıktan korunamıyor. Romantik dolandırıcılıklar coğrafya tanımadığı için dünyadaki tüm polis merkezlerinin siber suç ve dolandırıcılıkla mücadele için özel birimleri var. Ancak dolandırıcılar giderek daha küstah ve yaratıcı hale geliyor, aldatılanların aşkı ise daha da körleşiyor.
Bulgaristan'da ses getiren vakalardan biri Kasım 2019 sonunda ortaya çıktı. O zaman Varnalı banka çalışanı Nevena Yordanova'nın, sanal arkadaşı Montana köyü Mokreş'ten Sergey Mihaylov'a göndermek için müşteri hesaplarından 1 milyon levadan fazla para çektiği anlaşıldı.
Bu vaka, romantik dolandırıcılıkların klasik bir örneği. İkili internette tanıştı. Sergey, Mihail sahte adını kullandı. Hayatını tehdit eden mali sorunları olduğunu (tefecilerden gelen tehditler) ve acil paraya ihtiyacı olduğunu iddia etti.
Aşık kadın, yaklaşık bir buçuk yıl içinde toplam 969 bin leva zimmetine geçirdi. Soruşturma, önce paraların babasının hesabına aktarıldığını, ardından kendi hesabına geçirilip nakit olarak çekildiğini gösterdi. Daha sonra bunları paketlere koyup Sergey'e gönderdi. Nevena ve Sergey hiçbir zaman yüz yüze görüşmedi.
Polis olayı çözdüğünde "Mihail"in aslında Mokreş'te yaşayan işsiz bir Roman olduğu, parayı yüksek yaşam standardı için kullandığı, büyük bir zincir taktığı, 2 çocuğu ve bir kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı, ancak Nevena'nın bunu bilip bilmediği belli değil. Genç kadın, bankanın iç denetimi sırasında tespit edildi, ardından tam itirafta bulundu ve tutuklandı.
Mokreş'te konuşulanlara göre polis Sergey'in evini aramış ve nakit para, bilgisayar ve telefonlara el koymuş.
Banka çalışanı, özellikle büyük miktarlarda görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor.
Varna'daki en büyük banka usulsüzlüklerinden birinin ortaya çıkmasından altı buçuk yıl sonra Nevena Yordanova hakkındaki soruşturma son aşamasına giriyor. Savunma, iddianamenin bu sonbaharda mahkemeye sunulmasını beklerken, savcılık bu arada iddianamenin bir kısmını değiştirdi.
Yordanova'yı savunan avukat Rada Lilova, "24 Chasa"ya yaptığı açıklamada, "Diğer sanıkla ilgili iddianamenin değiştirilmesi önemli. Hukuki nitelendirme ve davaya katılımı değiştirildi" dedi. Sözlerine göre, soruşturma öncesi işlemler neredeyse tüm delil toplama işlemlerini tamamlamış durumda.
Lilova ayrıca, "Sanırım bu sonbaharda gelişme olacak. Delil taleplerimizi tükettik" dedi. Uzun süren soruşturmanın nedenlerinden biri de dava dosyasının çok büyük olması.
Avukat, "Binlerce sayfadan bahsediyoruz. Dava 16 ile 17 cilt arasında. Çok sayıda banka hesap özeti, belge, telefon görüşmesi dökümü var – sadece bunlar yaklaşık bin sayfa" diye açıkladı. Ona göre, mahkemeler arasındaki farklı uygulamalar da ek gecikmeye neden oluyor.
Lilova, "Varna'da davalar taranıyor, Sofya'da böyle bir uygulama yok. Bu tür bir hacimle çalışırken bu kesinlikle teknik gecikmeye yol açıyor" diyor. Soruşturmanın kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünmüyor.
Şu anda Nevena'nın herhangi bir tutukluluk tedbiri yok.
Savunucusu, "Tedbirleri uzun zaman önce bitirdik. Çalışıyor ve normal bir hayat yaşıyor" dedi. Şu anda tam olarak ne iş yaptığı sorulduğunda Lilova ayrıntı vermekten kaçındı.
Avukat, "İddianame sunulursa dava yalnızca Varna Bölge Mahkemesi'nde görülecek" diye belirtti.
25 Kasım 2019'da Varna'daki büyük bir banka, müşteri hesaplarından usulsüz para aktarımı nedeniyle savcılığa ihbarda bulundu. İddianameye göre, aynı şubedeki 'Bireysel Bankacılık' bölümünde çalışan 38 yaşındaki kadın çalışan, yaklaşık 2 yıl boyunca 19 mevduat sahibinden 1,022 milyon levadan fazla para çekmeyi başardı.
Soruşturma, parayı kurye firmaları aracılığıyla Sergey Mihaylov'a gönderdiğini iddia ediyor. Ancak o sadece yaklaşık 15 bin leva aldığını kabul ediyor ve o da sanık olarak dahil ediliyor.
Nevena Yordanova ilk mahkeme duruşmasına sıkı güvenlik önlemleri altında getirildi. Hakimlere o zaman söylediği tek şey "Üzgünüm" oldu. Aynı gün, banka yönetimine usulsüzlüğü itiraf ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon leva tutarında bir senet imzaladığı ortaya çıktı.
Başlangıçta 8 ay tutuklu kaldı, ardından mahkeme tedbiri elektronik gözetimli ev hapsine çevirdi. Daha sonra ev hapsi, 20 bin leva olan nakdi kefalete dönüştürüldü, ardından 1000 levaya düşürüldü ve sonunda tamamen kaldırıldı.
Soruşturma boyunca savunma, olayın başlangıçta sunulduğundan çok daha karmaşık olduğunu ve daha büyük bir banka soygunu planının parçası olarak kullanılmış olabileceğini savundu.
Avukat Lilova'ya göre dava dosyası, diğer sanığın tek başına hareket ettiği versiyonuyla uyuşmayan veriler içeriyor.
İlginç bir ayrıntı, Nevena ile Sergey arasındaki büyük miktardaki aşk yazışmaları. Savunmaya göre mektuplar, Mihaylov'un eğitimi ve okuryazarlığıyla uyuşmayan yüksek entelektüel bir üslupla yazılmış.
Avukat Lilova, "Hiç kimse beni okuma yazma bilmeyen birinin böyle mektuplar yazabileceğine ikna edemez. Açıkçası bu yazışmaların arkasında başka biri var" yorumunu yaptı.
Yıllar boyunca davada çok sayıda bilirkişi incelemesi yapıldı, banka gizliliği kaldırıldı, binlerce banka işlemi, telefon dökümü ve elektronik yazışma analiz edildi. Savcılık birkaç kez soruşturmanın sonuna yaklaşıldığını belirtti ancak çok büyük miktardaki delil, soruşturmayı yürüten müfettişin değişmesi ve ek bilirkişi incelemeleri nedeniyle süreç defalarca uzatıldı.
Bilgi sahiplerine göre yıllar içinde başka kişiler de incelendi ve müfettişler çeşitli versiyonlar üzerinde çalıştı, bunlar arasında Nevena'nın, banka sistemlerindeki zayıflıklardan yararlanan ve sorumluluğun sıradan banka çalışanlarına kaldığı organize bir grup tarafından kullanılıp kullanılmadığı da var.
İki yıl önce "24 Chasa" muhabiri Nevena Yordanova'yı Varna merkezindeki evinde buldu ve yorum istedi. Ancak nazikçe medyaya konuşmayı reddetti.
Bugün, soruşturmanın başlamasından 6 yıldan fazla süre sonra savunma, iddianamenin nihayet sunulmasını ve davanın esas olarak başlamasını bekliyor. Romantik 'ilişki' dolandırıcılık planları nettir ve yaratıcılığa rağmen insanların dikkat etmesi gereken ortak noktalar vardır:
- Karşıdaki kişinin her zaman yüz yüze görüşmemek veya görüntülü konuşmamak için bir bahanesi vardır.
- Ani hastalık, gümrük sorunları, bagaj kaybı veya uçak bileti parasının olmaması.
- Para talepleri mutlaka banka havalesi veya kripto para şeklindedir.
- Tanıştıktan sonra hızlıca aşk itirafı, profesyonel bir fotoğraf çekiminden fırlamış gibi sahte profil fotoğrafları.
- Konuşmalar mutlaka ne kadar yardıma veya paraya ihtiyaçları olduğu etrafında döner.
