Guernsey Adası'ndaki bloke edilmiş hesaplardan, Ruja Ignatova'nın mağdurlarına 8,5 milyon sterlinin üzerinde para iade ediliyor. Guernsey Ekonomik ve Mali Suçlar Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manş Denizi'ndeki adadaki hesaplarda Kripto Kraliçesi'nin paralarını sakladığı ortaya çıktı ve Alman yetkililerle birlikte yürütülen soruşturmanın ardından bu tespit yapıldı.
Şu anda onlarca Alman vatandaşı tazminat alacak, ancak işe en çok para kaybedenlerden başlanacak. Sorun şu ki, bazı mağdurlar yüzbinlerce hatta milyonlarca dolar kaybetti ve yetkililer onlara öncelik veriyor. OneCoin kripto planına yatırım yapıp küçük miktarlar kaybedenler ise tazminat planının en sonunda yer alıyor ve paralarını geri alamayabilirler.
Ruja'nın hesaplarına yıl başında el konuldu çünkü Ruja Ignatova'nın adadaki iki hesap aracılığıyla Londra'daki çatı katı dairesini ve başka bir mülkü satın aldığı tespit edildi.
Ocak ayında Guernsey Kraliyet Mahkemesi, Ignatova'nın adadaki uluslararası RBS bankasında tutulan 8,59 milyon sterlinine el koydu ve tazminat süreci başlatıldı.
Ekonomik ve Mali Suçlar Bürosu, mali istihbarat biriminin Ignatova hakkında 2017 gibi erken bir tarihte istihbarat geliştirmeye başladığını ve yıllarca yakından ilgilenerek başta Almanya, ABD ve İngiltere olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortaklarla çalıştığını paylaştı.
Özellikle Alman araştırmacılar, paranın izini sürmek ve fonların nasıl gizlendiğini ortaya çıkarmak için ayrıntılı mali analizler kullandı. Sonunda Ruja'nın Guernsey Adası'ndaki iki hesabına ulaştılar. Alman yetkililer, Ruja'nın Avrupa ve Asya'da benzer meblağlara sahip düzinelerce hesabı olduğunu ve bunların ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü tahmin ediyor.
Geçen yıl sonunda Almanya'nın Bielefeld kentindeki savcılık, OneCoin mağdurlarına Londra'daki iki dairesinin (çatı katı dubleks dairesi ve güvenlik görevlilerinin dairesi) satışından elde edilen yaklaşık 10 milyon sterlini daha dağıttı. Ruja bu gösterişli mülkleri Guernsey Adası'ndaki tröstler aracılığıyla satın almıştı.
Şu anda tüm dünya Ruja'yı arıyor ancak en azından bazı hükümetler Kripto Kraliçesi'nin varlıklarına el koymayı ve mağdurlarının bir kısmını tazmin etmeyi başarıyor.
Ignatova'dan 9 yıldır haber alınamıyor. 2017 yılında Sofya'dan Atina'ya bir uçuşa bindi ve ardından yer yarıldı, girip kayboldu. Polisteki kaynaklarından aleyhinde soruşturma başlatıldığı ve operasyonlar ile tutuklamaların olacağı yönünde bilgi aldığı iddia ediliyor.
Ruja Ignatova, dünyanın en büyük ve en iyi organize edilmiş dolandırıcılığı olan OneCoin'i icat etti. Kripto Kraliçesi, FBI'ın dünyanın en çok aranan 10 suçlusu listesinde ve Europol listesinde yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca mağduru var ve uzmanlara göre dolandırıcılıktan elde edilen toplam miktar 4 milyar doları aşıyor.
Yıllar önce Ruja'nın öldürüldüğüne dair spekülasyonlar vardı ancak Ağustos 2024'te Dubai'de 50 milyon dolar değerinde bir işlem, araştırmacıların Ruja'nın yaşadığından ve sağlıklı olduğundan şüphelenmesine neden oldu.
Geçen yıl Kripto Kraliçesi, Alman savcılığı tarafından resmen suçlandı.
Başsavcı Carsten Nowak, meslektaşlarının yardımıyla Ruja Ignatova aleyhine 571 sayfalık bir iddianame hazırladı. Bulgar dolandırıcı, Avrupa genelinde 17.552 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Mağdurlar toplam 57 milyon avro kaybetti. Soruşturma Bielefeld savcılığının gözetiminde yürütülüyor çünkü Ruja Ignatova'nın şirketinin merkezi Greven, Münsterland'daydı ve buradan dünya çapında binlerce yatırımcıyı paralarıyla dolandırdı.
Alman yetkililerin bu hamlesi çok iyiydi çünkü Ignatova'nın suçları için kovuşturma süresi doluyordu. Bu iddianameyle Alman araştırmacılar, Ruja'yı bulup yargılamak için birkaç yıl daha kazandı. Ancak zamanları hızla tükeniyor. Dünyanın en büyük dolandırıcılıklarından birini organize eden Bulgar kadın, Eylül 2030'a kadar bulunamazsa yargılanamayacak; suçlarının zamanaşımı süresi o zaman doluyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 2014-2019 yılları arasında kripto para birimini satın alan ve net zarar kaydeden herkese dağıtılmak üzere el konulan 40 milyon doların üzerinde varlık bulunduğunu duyurdu.
ABD Manhattan Bölge Savcısı Jay Clayton, tazminat sürecinin mağdurların fonlarının iadesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Sürecin başladığı bildirildi.
