ABD Ticaret Dolandırıcılığı Yaptırımları Avrupa Tedarik Zincirlerine Uzanıyor

Avrupa, ihracat büyümesini şüpheci bir dünyada güvenilir alternatif olmaya borçlu. Önümüzdeki 18 ay, bölgenin uyum altyapısının sipariş defterleri kadar hızlı büyüyüp büyüyemeyeceğini gösterecek.

ABD Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları, 14 Temmuz'da ortak bir ticaret dolandırıcılığı kılavuzu yayımladı. Görev gücü, 1 milyar doların üzerinde tazminat, ceza, haciz ve kamuya bildirilen zarar elde ettiğini açıkladı. Kılavuzun merkezinde ABD ithalat sistemi yer alıyor. Kılavuzda anlatılan maruziyet doğrudan Avrupa'ya uzanıyor.

Baltık ülkelerinden Balkanlar'a kadar bölge, son beş yıldır kendini Avrupa'nın nearshoring merkezi haline getiriyor; üretimi Batı Avrupalı müşterilere yaklaştırıyor. Bu üretimin çoğu AB içinde kalıyor. Örneğin Polonya ihracatının yaklaşık dörtte üçü AB ülkelerine gidiyor. Ancak ABD'ye giden kısım — sadece Polonya'dan 2025'te 14,48 milyar dolar — yeni Amerikan yaptırım mimarisinin sorgulayacağı bölüm.

Rakamla başlayalım, çünkü rakamın açıklanması gerekiyor. Adalet Bakanlığı, 1 milyar dolarlık rakamı, Ticaret Dolandırıcılığı Görev Gücü'nün Ağustos 2025'te kurulmasından bu yana biriken "hukuki ve cezai tazminatlar, cezalar, hacizler ve kamuya bildirilen zararlar" olarak tanımlıyor. Kamuya bildirilen zararlar iddiadan ibaret, kesin sonuç değil. Rakamın en büyük bileşeni, 12 Mayıs 2026'da Perfectus Aluminum ile varılan 549,5 milyon dolarlık anlaşma. Bu anlaşma, görev gücü kurulmadan önce suç mahkumiyetleriyle sonuçlanan bir durumu çözüme kavuşturuyor.

Geri kalan kısımda, kesici takım üreticisi Ceratizit USA ile Aralık 2025'te varılan yaklaşık 54 milyon dolarlık anlaşma ve Kaliforniya ile Illinois'deki kişilere yönelik devam eden cezai suçlamalar yer alıyor. Bu kişiler, Hint ve Birleşik Arap Emirlikleri menşeli mücevherleri Singapur veya Umman menşeli gibi göstererek toplamda yaklaşık 51,6 milyon dolar gümrük vergisinden kaçmakla suçlanıyor. Bu sanıklar masum sayılıyor ve iddia edilen tutarlar hiçbir zaman tahsil edilemeyebilir. Hükümetin bir puan cetveli olarak okunduğunda, bu rakam Avrupalı ihracatçılara gerçek bir şey söylüyor: Hukuk bürosu Akin'e göre bunun yaklaşık 640 milyon doları Yanlış İddialar Yasası (False Claims Act) kapsamındaki davalardan geliyor. Bakanlık, Akin ve ArentFox Schiff'in müşteri analizlerine göre, artık bu çabayı kalıcı hale getirerek Küresel Ticaret ve Ticari Yaptırım Birimi'ni kurdu.

Kılavuzun kendisi bilgilendirme amaçlı, yasa değil. Kendi ifadesiyle, uygulanabilir herhangi bir hak veya savunma yaratmıyor ve hukuki tavsiye niteliği taşımıyor. Sunduğu şey, Amerikan savcılarının gümrük dolandırıcılığını nasıl gördüğüne dair kamuya açık bir referans: Yanlış menşe ülke beyanlarından eksik değerlemeye, paravan şirket düzeneklerinden liman değiştirmeye kadar 16 tekrarlayan model ve bunları suçlamak için kullanılan yasalar.

Avrupalı şirketler hükümetin vaka çalışmalarında zaten yer alıyor. Kılavuz, bir Alman çokuluslu şirketiyle yanlış serbest ticaret anlaşması iddiaları nedeniyle varılan 22 milyon dolarlık Yanlış İddialar Yasası anlaşmasına ve bir Alman takım üreticisiyle varılan 1,9 milyon dolarlık gümrük vergisi iadesi dolandırıcılığı çözümüne atıfta bulunuyor. Kılavuzda, "Gelirimiz, güvenliğimiz veya değerlerimiz için risk oluşturan ithal edilen herhangi bir mal genellikle bir yalanla başlar" ifadesi yer alıyor. Başsavcı Yardımcısı Colin McDonald, 14 Temmuz'daki duyuruda ticaret dolandırıcılığının ciddi bir ekonomik suç olduğunu söyledi.

Avrupalı işletmeler için en önemli üç yasal özellik var. Birincisi, kaçakçılık yasası kapsamındaki sorumluluk, yasadışı yollarla ithal edilen malları hileli veya bilerek alan, gizleyen, satın alan veya satan herkesi kapsayacak şekilde zincir boyunca uzanıyor. Bu, bölgesel üreticilerin distribütörlerini ve ABD yan kuruluşlarını, olayın koşullarına ve her bir tarafın bilgisine bağlı olarak kapsama dahil edebilir. İkincisi, Yanlış İddialar Yasası, bir kişinin gümrük vergisi ödeme yükümlülüğünden bilerek kaçınması veya azaltması durumunda üç kat tazminat uygulayabiliyor. Buna yanlış ithalat beyanları da dahil. "Bilerek" tanımı, kasıtlı bilgisizlik ve pervasızca umursamazlığı da içeriyor. Yasa, ihbarcılara tazminatın bir kısmını ödüyor. Bratislava'daki bir lojistik ofisinde veya Bükreş'teki bir finans ekibinde çalışan bir kişi, yasal ve yargısal koşullar karşılanırsa ABD federal mahkemesinde bir "qui tam" davası açabilir. Üçüncüsü, komplo ve yardım-yataklık teorileri, ABD ithalatına yönelik bir düzene bilerek yardım eden yabancı katılımcılara, geçerli yargısal ve bölgesel sınırlamalara tabi olarak ulaşabiliyor. Kılavuz, çift faturalama düzeneklerini yabancı üreticiler ve ithalatçılar arasındaki komplolar olarak tanımlıyor.

Bunların hiçbiri yayımlanan öncelikleri otomatik sorumluluğa dönüştürmüyor. Adil uyarı, yasal süreç ve yasal yorum savunmaları olaya özgü olarak geçerliliğini koruyor. Hiçbir hak yaratmayan bir kılavuz, sanık aleyhine herhangi bir varsayım da yaratmıyor. Değişen şey, hükümetin kanıtlaması gereken unsurlar değil, inceleme olasılığı.

Kılavuzda sıralanan belge sahteciliği ve sınır ötesi gümrük kaçakçılığı türleri Orta ve Doğu Avrupa'da varsayımsal değil. Nisan 2026'da Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF), Çin menşeli tekstil, ayakkabı ve elektrikli bisikletlerin Polonya'nın Belarus sınırından sahte transit belgeleri ve paravan şirketler kullanılarak geçirildiği iddia edilen bir düzeni ortaya çıkardığını bildirdi. Bu düzenle yaklaşık 118 milyon euro gümrük vergisi ve 79 milyon euro KDV'den kaçınıldığı iddia ediliyor. Olay, Belçika, Slovenya, Almanya, Macaristan ve Polonya'da koordineli kontrolleri içeriyor. Dokuz şüpheli gözaltına alındı ve mahkum olmadıkça masum sayılıyor. Avrupa Savcılığı (EPPO) Polonya'da cezai soruşturma başlattı.

Dava, ABD menşe ülke suçlamasından ziyade AB gümrük ve KDV kaçakçılığıyla ilgiliydi. Ancak iddia edilen sahte belge, paravan şirket ve sınır ötesi yönlendirme kullanımı, ABD kılavuzundaki birkaç türle benzerlik gösteriyor. Atlantik'in her iki yakasında da teşvik artıyor. Washington'un tarife yapısı, Ağustos 2025 ortak bildirisi kapsamında AB mallarının çoğu için yüzde 15'lik her şey dahil tavandan, Bölüm 232 kapsamında birçok çelik ve alüminyum ürününde yüzde 50'ye varan oranlara kadar uzanıyor. Bu fark, yanlış sınıflandırma ve menşe aklamayı ödüllendiriyor. AB, 25 Haziran 2026'da uygulama yönetmeliklerini kabul etti ancak sürtüşme devam ediyor. Mayıs ayında AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, Komisyon sözcüsü aracılığıyla Washington'a, bazı AB ihracatının yüzde 30'a yakın birikmiş tarifelerle karşılaşmasının ardından, kararlaştırılan yüzde 15'lik koşullara hızlı bir dönüş yapılması için baskı yaptı.

Bölgenin e-ticaret satıcıları aynı sıkışmanın daha sessiz bir versiyonuyla karşı karşıya. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP), 24 Haziran'da yayımlanan kurallarla 800 dolarlık de minimis muafiyetinin askıya alınmasını süresiz hale getirdi. Vilnius veya Sofya'daki bir satıcının Amerikalı bir müşteriye gönderdiği posta dışı düşük değerli gönderiler genellikle resmi veya gayriresmi giriş gerektiriyor. Uluslararası posta için CBP'nin yeni posta gayriresmi giriş süreci 24 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Kapsanan gönderiler geçerli vergilere tabi ve bunları eksik değerlemek, yeni kılavuzun adlandırdığı dolandırıcılık modellerinden biri.

ABD'ye gidecek mallar için Çin bileşenlerini monte eden bölgesel üreticiler, "önemli dönüşümü" (substantial transformation) bir pazarlama iddiası değil, yasal bir test olarak görmeli. Debrecen veya Krayova'da yapılan iş, ürünün adını, karakterini veya kullanımını gerçekten değiştirmiyorsa, ABD girişinde AB menşei beyan etmek yanlış bir beyan olabilir. Geçerli menşe kuralı ve ürüne özgü gerçekler analizi belirler.

Kılavuz, zorla çalıştırma yaptırımına önemli yer ayırıyor ve burada uyum takvimi ikiye katlanıyor. Amerikan tarafında, kurumlar arası Zorla Çalıştırma Yaptırım Görev Gücü, yüksek öncelikli sektörlerini dörtten 12'ye çıkardı. Orijinal listedeki giyim, pamuk, silika bazlı ürünler (polisilikon dahil) ve domatese; alüminyum, çelik, bakır, lityum, PVC, deniz ürünleri, kostik soda ve hünnap (kırmızı hurma) eklendi. Bu eklemelerden birkaçı bölgenin sanayi tabanının merkezinde yer alıyor: Polonya bakırı ve çeliğinden, büyük ölçüde Çin yatırımıyla inşa edilen Macar ve Sırp batarya koridoruna kadar. Uygur Zorla Çalıştırma Önleme Yasası uyarınca, Çin'in Sincan bölgesinden girdi içeren malların ABD'ye girişine, ithalatçı aksini açık ve ikna edici kanıtlarla kanıtlamadıkça izin verilmiyor.

Avrupa tarafında ise 2024/3015 sayılı Tüzük, 14 Aralık 2027'den itibaren zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin AB pazarına sürülmesini veya AB'den ihraç edilmesini yasaklayacak. Avrupa Komisyonu, AB dışındaki faaliyetleri içeren soruşturmalara liderlik edecek. Entegre bir tedarik zinciri haritası, her iki rejime uyumu destekleyebilir, ancak yasal standartları ve prosedürleri farklılık gösteriyor. Bunu oluşturmayan bir üretici, her birine ayrı ayrı hesap vermek zorunda kalacak.

Bilgi yönetimi ve e-keşif profesyonelleri için kılavuzun pratik dersi, gümrük davalarının belge davaları olduğudur. Giriş kayıtları, ticari faturalar, komisyoncu e-postaları, menşe sertifikaları ve ödeme izleri, bir Yanlış İddialar Yasası şikayeti açıldığında veya büyük jüri harekete geçtiğinde keşif veya mahkeme celbi yoluyla delil olarak istenebilir. ABD kayıt tutma kuralları, ithalatçıların giriş kayıtlarını beş yıl saklamasını gerektiriyor. 3 Haziran'da imzalanan 14411 sayılı Başkanlık Kararnamesi, İç Güvenlik Bakanlığı'na 180 gün içinde yabancı ithalatçılar, gümrük komisyoncuları ve nakliye acenteleri için gelişmiş bir denetim sistemi kurma talimatı veriyor. Kararname ayrıca, ulusal güvenliği maddi olarak etkileyen istisnai durumlar dışında, değerlendirilen cezanın en az yüzde 50'si oranında bir taban ceza ve tekrarlayan suçlular için ceza indiriminin kaldırılmasını öngörüyor. Bunlar kurumlara yönelik talimatlar ve bugün için nihai kurallar değil, kural koyma süreci takip edecek.

Avrupalı hukuk danışmanları, Amerikan keşif talepleri ile AB veri koruma rejimi arasındaki çatışma için şimdiden plan yapmalı. Adalet Bakanlığı'na personel e-postaları ve tedarikçi kayıtlarının sunulması, kayıtlar kişisel veri içerdiğinde GDPR aktarım kurallarını devreye sokabilir. Mahkeme celbini bekleyip yasal aktarım mekanizmalarını düşünen şirketler, geri kazanamayacakları haftalar kaybeder. Belgelenmiş bir veri haritası, AB kuruluşları genelinde çalışan bir dava durdurma prosedürü ve her iki rejim konusunda bilgili hukuk danışmanı, yönetilebilir bir soruşturma ile önlenebilir bir hata arasındaki farktır.

Hemen yapılması gereken iş gösterişsiz. ABD'ye dokunan her ürün akışını haritalayın; buna Alman veya Hollandalı aracılar üzerinden yapılan satışlar da dahil, çünkü aşağı akış katılımcıları gerekli bilgiye sahip olduğunda potansiyel maruziyet ilk faturanın ötesine geçebilir. Menşe iddialarını, şüpheci bir denetçinin sorgulamasına dayanacak belgelerle önemli dönüşüm standardına göre test edin. 12 öncelikli sektörden herhangi biri için tedarikçi taahhütleri ve mümkünse girdi düzeyinde izlenebilirlik sağlayın. ABD'de kimin ithalatçı olarak hareket ettiğini ve bu kuruluşun başkanlık kararnamesinin öngördüğü denetim rejiminden geçip geçemeyeceğini gözden geçirin. Gümrük uygulamalarıyla ilgili iç şikayetleri erken uyarı olarak değerlendirin: Akin, rakamın yaklaşık 640 milyon dolarını Yanlış İddialar Yasası davalarına bağlarken, bugün içeride bir endişe dile getiren çalışan yarın bir ihbarcı olabilir.

Avrupa, ihracat büyümesini şüpheci bir dünyada güvenilir alternatif olmaya borçlu. Önümüzdeki 18 ay, bölgenin uyum altyapısının sipariş defterleri kadar hızlı büyüyüp büyüyemeyeceğini gösterecek: ABD ve AB kolluk kuvvetleri bir ürünün gerçekte nerede üretildiğini sorduğunda, bölgedeki kaç ihracatçı cevabı kanıtlayabilir?

Uyarı: Bu makale genel haber ve analiz sağlar ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Gümrük, ticaret, zorla çalıştırma ve veri koruma yükümlülükleri olayın koşullarına ve geçerli yargı yetkisine bağlıdır; belirli bir konuda kalifiye bir avukata danışın.

Tam makaleyi şu adreste okuyun: US trade fraud enforcement reaches into Europe's supply chains.

Fotoğraf: Dreamstime.